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河南南阳一国有饭店集团负责人设计层层“防火墙 ”，伙同亲属大搞经营式腐败
国企优质项目岂能沦为个人提款机(不断提高反腐败穿透力)
一名国企负责人的儿子在北京买房 ，为何他人转来数百万元款项？
一张银行卡的持有人长期住在河北 ，为何这张卡经常在郑州被使用？
…………
前段时间，一起由这些信息汇集而成的案件被发往河南省南阳市纪委监委，线索共同指向南阳一家国有饭店集团的负责人、原党委书记李林 。南阳市纪委监委办案人员由此开始抽丝剥茧。
李林案涉及多家公司 ，为逃避调查 ，李林还故意搅乱了股权纠纷账目，增加办案难度。南阳市纪委监委办案人员用了近3周时间 ，逐笔核对股权转让、资金借贷 、利息结算等数据 ，才厘清了她违纪违法行为的来龙去脉 。
案件突破口，来自一笔看似普通的购房款：一个名叫陈锐的人给李林的儿子转了数百万元购房款 。顺着线索 ，调查组深入摸排 ，发现了李林本人及亲属账户上的理财资金，名下及关联人员名下的多套房产等数据 ，真相很快浮出水面。
办案人员发现 ，多个陌生公司与李林的亲属存在频繁资金往来，其中两家公司的转账记录格外密集 。“这些公司与李林无关 ，但资金最终都流向了她的亲属代持账户 。 ”南阳市纪委监委第八审查调查室副主任庞克说。
可疑资金的源头 ，指向一家医院的房租支付，办案人员沿着线索发现了一处“奇怪”的房产 。
这处房产位于郑州市，2014年 ，李林管理的酒店和该房产所有人签订了10年的租赁合同 ，约定每年租用来开办酒店分店 。该分店位置佳 、设施齐，10个月就收回了投资 ，成为集团盈利的重要门店。可是 ，仅一年后，该分店却闭店了 。
这是为何？原来 ，李林从中找到了新“商机 ”——有家医院也看中了这片场地 ，且愿意支付更高租金 。
面对巨额利润，李林动起了歪心思。她先让妹夫陈锐成立一家公司 ，实际为自己代持 。前脚 ，她与该房产所有人解除租用合同；后脚，她又谎称其妹夫的公司是原酒店改制后的承接主体 ，让其以原租金标准续租；接着 ，再以超出原承租价格、年递增4%的价格转租给这家医院 。
经此一番操作，李林便当起了“转租中间商 ”。本应是国有酒店的应得收益，源源不断地进入了个人腰包。
在调查中 ，庞克还发现 ，李林并不直接收取这些租金，而是通过陈锐名下的银行卡取现 。
办案人员丁颖介绍 ，陈锐的银行卡常年在郑州取现 ，但陈锐本人却极少离开河北；李林外甥女的银行卡频繁在一家银行自动取款机上取款，取款机距离李林居住的小区仅隔一条街 。“种种证据表明 ，是李林本人在使用这些银行卡。”丁颖说 。
不仅请人代持公司 ，李林还“影子 ”操控企业股份 。李林所管理的一家宾馆，成功中标一家学校的管理服务项目。只要认真服务 ，该项目每年能稳定获取不错的收益 。因此 ，这也成了她眼中的“香饽饽 ”，并开始谋划从中获利 。
为实现私人控制 ，李林提议她所管理的宾馆成立一家新公司 ，专门运营该项目。随后，李林又指定一名并无出资能力的普通员工杜一代持这家公司90%的股份，而李林所管理的宾馆仅象征性占股10% 。杜一代持的这90%股份的收益 ，大部分都被李林收入囊中 。经过包装 ，李林就将这个国有企业中标的优质项目装入个人腰包。
“在不知情的人看来，这家公司是国有饭店的全资子公司 。实际上 ，成了李林的私人提款机 。”调查组成员介绍。之后 ，李林先后安排工作人员以“消耗品 ”“薪金 ”等名义虚开发票，通过部分财务人员的账户取现后据为己有 ，套取资金上百万元。
“代持银行卡”“影子股份”……不论是收钱 、买房还是持股 ，李林都藏在幕后请人代持，为自己的腐败行为设计了许多“防火墙 ” ，试图瞒天过海 。然而南阳市纪委监委成功穿透李林股权代持 、嵌套投资等层层伪装 ，让这个新型腐败和隐性腐败案件的真相水落石出 。最终，李林因违反组织纪律、廉洁纪律 ，犯贪污罪 、受贿罪 、国有企业人员滥用职权罪 ，被南阳市卧龙区人民法院数罪并罚判处其有期徒刑14年，并处罚金。同时，对其违纪违法资金予以追缴 。
“这些腐败行为发生于不同时期 ，遍布多地 。原来靠人工核查 ，如大海捞针。如今我们借助新技术提升办案效能，能很快串联成完整的证据链 ，让隐蔽的‘经营式腐败’无所遁形 。 ”调查组成员介绍 。
案件虽然查办结束 ，但工作并未就此打住。南阳市纪委监委深入以案促改，推动该集团健全国有资产监管、国有企业高管竞业限制等制度机制 ，实现“查办一起案件 、完善一套制度 、解决一类问题”的目标 。
(文中涉案人员均为化名)
本报记者方敏
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